[社会资讯] 扩散!这些都是传销!公安部最新名单出炉,沾上血本无归!

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发表于 2019-11-17 18:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
传销是社会的毒瘤,

虽然传销的模式并不复杂,
但普通人往往难以辨别。

为了避免大家上当受骗,
小编根据权威内容
整理了以下涉及传销的名单,
大家都警惕起来吧!
在此提醒:
遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一卡通”等命名标示的平台,
大家一定要提高警惕,谨防上当受骗。
                           
广大网友千万擦亮眼睛
  防火防盗,防!传!销!

1
最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:


e租宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。


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昆明泛亚


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上海中晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。


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上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。

温州书画宝骗局

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浙江世尊

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炎黄文交所骗局

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南京钱宝网理财骗局

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胜威国际集团

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MMM理财骗局

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云世纪SKY理财骗局

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御花园理财骗局

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马来西亚保绿木拆分盘

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此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。


2
最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

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湖南安化黑茶传销

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南京天策金粮

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龙爱量子

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打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

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疏通经络DDS仪器骗局

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此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。


河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。


3
最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

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4
最隐蔽的骗局
人人公益

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上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

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董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

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麦点商城

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之道出行

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CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。
万协云商

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以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

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5
最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。


外汇骗局

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此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单


6
最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐

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WV梦幻之旅

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saivian赛比安

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7
最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

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一点公益


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此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局!

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?


警方提醒
别再被高息诱惑了!毕竟:
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金!

来源:楚天都市报、公安部、刑事正义、法务平台、光明网、柳报传媒微报
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发表于 2019-11-17 23:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
希望国家重力出手剜掉病灶根除毒瘤
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